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山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料

分类:
投资者关系
发布时间:
2020/01/20 16:59

山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:603021 二〇二〇年一月 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间:2020年1月17日13点30分 二、会议召集人:山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点:山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会 议室 四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年1月17日 至2020年1月17日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项 非累积投票议案: 1、《关于为子公司融资提供担保的议案》 累积投票议案: 2.00《关于选举第七届董事会非独立董事议案》 2.01 选举许金新为第七届董事会非独立董事 2.02 选举王晓渤为第七届董事会非独立董事 2.03 选举张辉为第七届董事会非独立董事 2.04 选举王自会为第七届董事会非独立董事 2.05 选举张刚为第七届董事会非独立董事 2.06 选举李永建为第七届董事会非独立董事 3.00《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 3.01 选举罗新华为第七届董事会独立董事 3.02 选举魏学军为第七届董事会独立董事 3.03 选举朱仲力为第七届董事会独立董事 4.00《关于选举第七届监事会监事的议案》 4.01 选举刘立基为第七届监事会监事 4.02 选举丁国峻为第七届监事会监事 六、股东提问与解答 七、股东对上述议案进行投票表决 八、宣布现场投票表决结果 九、宣读股东大会会议决议 十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 十一、宣布大会结束 目 录 《关于为子公司融资提供担保的议案》............................................................................... 5 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》................................................................... 5 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》....................................................................... 7 《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》................................................................... 8 议案一: 《关于为子公司融资提供担保的议案》 各位股东及股东代表: 根据经营发展需要,公司拟对公司控股子公司提供担保金额不超过 30,000 万元。具体内容详见公司2020年1月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 以及公司指定披露的媒体上的《关于为子公司融资提供担保的公告》(临 2019-046)。 上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,现提请各位股东 及股东代表审议。 议案二: 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 各位股东及股东代表: 经董事会提名委员会提名,公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,选 举:许金新、王晓渤、张辉、王自会、张刚、李永建(简历附后)为第七届董事 会非独立董事,提请各位股东及股东代表审议,每个候选人单独表决。 1、许金新 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1962 年 4 月生,大学学历、 大连理工大学 EMBA,省委党校经济管理专业。历任兖矿集团总经理办公室副处 级秘书,兖矿集团公司总裁办公室副主任,兖矿集团总经理办公室主任兼档案中 心主任,兖矿集团有限公司总经理办公室主任,兖矿集团有限公司总经理助理兼 总经理办公室主任,兖矿集团有限公司董事会秘书、董事会秘书处处长、综合办 公室主任;2018 年 1 月至今,任山东发展投资控股集团有限公司副总经理。 2、王晓渤 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权, 1968 年 3 月生,大学学历, 山东大学经济管理系国民经济管理专业。历任华鲁控股集团有限公司资本运营部 副总经理、资深副总经理,香港华鲁集团有限公司董事,华鲁国际融资租赁有限 公司董事,鲁抗生物农药有限责任公司董事,华鲁投资发展有限公司董事、副总 经理;2017 年 7 月至今,任山东发展投资控股集团有限公司投资发展部部长。 3、张辉 男,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,1979 年 5 月出生,大学学 历,山东大学会计学专业,高级会计师,山东省高端会计人才(企业三期)。2002 年 7 月至 2011 年 10 月,历任山东航空股份有限公司财务管理处、资产管理处经 理;2011 年 11 月至 2019 年 5 月,历任山东海洋集团有限公司资金财务中心副 总经理、山东海洋金融控股有限公司财务总监、山东海洋能源有限公司副总经理、 山东海洋能源资本管理有限公司执行董事;2019 年 6 月至今,任舜和资本管理 有限公司副总经理。 4、王自会 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1984 年 11 月生,硕士研究 生,中国人民大学法律专业。2010 年 7 月至 2012 年 2 月,任山东省塑料工业有 限公司法律处法务专员;2013 年 1 月至 2015 年 12 月,任山东省再担保集团股 份有限公司战略发展部业务经理;2016 年 1 月至 2017 年 6 月,任山东发展投资 控股集团有限公司资本运营部高级主管;2017 年 6 月至今,任舜和资本管理有 限公司投资部部长、总经理助理。 5、张刚 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1978 年 8 月生,大专学历, 曾任山东华鹏采购中心负责人、瓶罐业务中心负责人、上海成赢网络科技有限公 司董事长、法定代表人;2013 年 4 月至今,任山东华鹏董事、副董事长。2010 年,获“荣成市十大杰出青年”荣誉称号。 6、李永建 男,中国国籍,中共党员,无境外居留权,1981 年出生,大专学历,注册 会计师、准保荐代表人。2004 年 8 月至 2013 年 2 月在烟台园城企业集团股份有 限公司历任证券事务代表、董事会办公室主任;2013 年 3 月至 2015 年 5 月在山 东和信会计师事务所烟台芝罘分所任审计师;2015 年 6 月至 2018 年 10 月在广 发证券股份有限公司山东分公司投行部历任项目经理、总监。2018 年 11 月至今, 任山东华鹏公司副总经理、董事会秘书。 议案三: 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 各位股东及股东代表: 经董事会提名委员会提名,公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,选 举:罗新华、魏学军、朱仲力(简历附后)为第七届董事会独立董事,提请各位 股东及股东代表审议,每个候选人单独表决。 1、罗新华 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1965 年 12 月生,博士研究 生,华中科技大学管理学专业。自 2002 年起,历任鲁信高新、中润投资、天业 股份、金能科技等上市公司独立董事,现任发达面粉集团股份有限公司独立董事、 山东华商教育咨询有限公司总经理、宁波梅山保税港区华商泰合投资管理有限公 司监事。现任山东大学管理学院 EDP(高层管理培训)中心主任、会计学教授, 硕士生导师。兼任山东省企业内部控制咨询专家委员会委员,山东省财政厅会计 法规、制度、准则咨询专家委员会委员,同时兼任中国会计学会理事会会员、山 东省会计学会理事会常务理事兼副秘书长、青岛仲裁委员会第五届仲裁员。 2、魏学军 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1960 年 8 月生,大学学历, 中央党校经济管理专业。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长、潍 坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、山东五洲投 资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理。 2012 年 6 月至今,任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司任副 总经理、董事会秘书。 3、朱仲力 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1954 年 4 月出生,研究生 学历,高级工程师。2014 年 4 月退休,退休前担任山东省轻工设计院玻璃设计 室主任、副总工程师;2009 年 4 月至 2015 年 4 月,曾任山东药用玻璃股份有限 公司独立董事,现任山东华鹏第六届独立董事。 议案四: 《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》 各位股东及股东代表: 经监事会主席提名,公司第六届监事会第二十三次会议审议通过,选举:刘 立基、连承舰(简历附后)为第七届监事会股东监事,提请各位股东及股东代表 审议,每个候选人单独表决。 1、刘立基 男,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 7 月生,硕士研究生,西北工 业大学软件工程专业,高级工程师。曾任省工程咨询院工工程师、山东鲁咨工程 咨询有限公司办公室副主任;2015 年 12 月至 2019 年 11 月,历任山东发展投资 控股集团有限公司高级经理、舜和资本管理有限公司董事、副总经理。2019 年 11 月至今,任舜和资本管理有限公司董事、总经理。 2、丁国峻 男,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年 3 月生,大专学历,曾任山东 华鹏瓶罐销售业务员;2015 年 2 月至 2018 年 8 月任山东华鹏瓶罐销售副经理、 副总经理,2018 年 9 月至今任瓶罐业务中心总经理。

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